Juristas norteamericanos y chilenos analizaron avances en materia de regulación del lavado de dinero
La Facultad de Derecho de la Universidad Mayor y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras realizaron el seminario "Regulaciones Internacionales sobre Lavado de Activos", actividad que también contó con el patrocinio de la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio.
La cita fue moderada por el abogado de la Universidad Mayor, Ricardo Gertosio, quien introdujo el tema central del encuentro revisando el estado de la legislación vigente Chile en responsabilidad penal de las personas jurídicas, haciendo referencia a algunos casos emblemáticos y la experiencia observada en esta materia.
Lo acompañaron dos especialistas norteamericanos pertenecientes a la reconocida firma de abogados de Nueva York Lewiss/Baach, Arthur Middlemiss y Adam Kaufmann, hicieron una revisión de las actuales leyes y penas que imperan en los países que sufren fraudes o delitos bancarios y que, además, están fuertemente ligados al financiamiento del terrorismo.
Ronda de preguntas Seminario Regulaciones Internacionales sobre Lavado de Activos (U. Mayor) seminario sab | |
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| Education | Upload TimePublished on 18 Apr 2013 |
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